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澳洲非法資金網絡成為監管機構的難題，網絡成毒品、地下菸草市場轉移黑錢的溫床。(photo from wikimedia)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】非法資金網絡正在挑戰著澳洲經濟與法律！澳洲金融監管機構17日警告，原本該是金融科技創新、促進資金順暢流通的數位貨幣交易，如今被犯罪集團與灰色市場資本利用，非法資金網絡規避了澳洲法律，各方利用數位貨幣交易洗錢、跨境交易。

數位貨幣交易

根據《外交家》報導，澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）執行長托馬斯17日指出，澳洲目前約有450家數位貨幣交易平台與運營商，多數在反洗錢規範上的監管成效都不佳，數位貨幣交易一開始是為了促進資金順暢流通，如今卻變成非法資金流動的高風險節點。

托馬斯表示，穩定幣與場外交易（OTC）平台提供了一種可規避資金監管的渠道，促成犯罪集團跨境交易與資金轉移，讓澳洲與拉美、東南亞的非法資金勢力輕易接觸。

毒品、地下菸草交易

澳洲刑事情報委員會（ACIC）近期報告指出，過去一年之間，澳洲境內消費的安非他命、古柯鹼等毒品總量超過22噸，較前一年同期成長34%，估計市值約75億美元，這讓澳洲瞬間成為全球販毒集團眼中的高潛力市場，墨西哥的大型集團透過走私通道運入毒品，利用非法資金網絡轉移販毒的資金到東亞及東南亞，完成洗錢。

另一個非法資金網絡的主要資金來源是地下菸草市場，據日前《衛報》資料，澳洲菸草稅極高，促使該國非法菸草交易蓬勃，澳洲稅務局估計，菸草交易有半數都是非法的，逃稅金額預估可達118億美元，新南威爾士州長明斯就提到，一包香菸合法價格高達50美元，非法香菸大約13美元，這讓打擊地下市場難上加難。

托馬斯補充道，虛擬資產平台與合法金融機構之間的界線日益模糊，無限提高監管的難度，有些海外投資可能隱藏著犯罪資金，透過房地產、物流供應鏈等方式，輕鬆規避澳洲金融體系的法規、虛高的資產價格也不利於經濟發展。